如果多次交易金額在五萬以上，則認為次數頻繁，會被監控。除此之外，大額支付交易也會被監控。

銀行卡頻繁交易的標準包括短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；如果交易金額在五萬以上，交易次數頻繁等。

另外對于頻繁交易，也可以有效防止銀行卡被盜刷后頻繁交易的。

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